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    Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:https://uvadoc.uva.es/handle/10324/72900

    Título
    La prevención del blanqueo de capitales
    Autor
    Espinar González, Paula
    Director o Tutor
    Mallada Fernández, CovadongaAutoridad UVA
    Editor
    Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la ComunicaciónAutoridad UVA
    Año del Documento
    2024
    Titulación
    Grado en Derecho
    Resumo
    El Blanqueo de Capitales ha ido cobrando más popularidad a lo largo de las décadas, razón por la cual, los gobernantes de los Estados han creído conveniente la introducción de ciertas normas e instrucciones para intentar disminuir esta práctica a un porcentaje lo más reducido posible. A lo largo de los años se han ido creando distintos organismos nacionales e internacionales para paliar los efectos del blanqueo de capitales en nuestra economía y en las del resto de los Estados que forman, por ejemplo, la Unión Europea. En el presente trabajo se pretende analizar de manera sencilla y práctica lo que es el Blanqueo de Capitales, cómo se pretende paliar los efectos del mismo y en qué consiste exactamente la prevención de esta práctica, que como veremos a lo largo del escrito, es considerada un delito. También podremos apreciar pequeñas consideraciones sobre criptomonedas.
    Materias Unesco
    5301 Política Fiscal
    5605.03 Derecho Mercantil
    Palabras Clave
    Blanqueo de capitales
    Prevención
    Financiación del terrorismo
    Idioma
    spa
    URI
    https://uvadoc.uva.es/handle/10324/72900
    Derechos
    openAccess
    Aparece en las colecciones
    • Trabajos Fin de Grado UVa [31137]
    Mostrar registro completo
    Arquivos deste item
    Nombre:
    TFG-N. 2504.pdf
    Tamaño:
    885.2Kb
    Formato:
    Adobe PDF
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    Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternacionalExceto quando indicado o contrário, a licença deste item é descrito como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional

    Universidad de Valladolid

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