2026-04-27T21:55:01Zhttps://uvadoc.uva.es/oai/requestoai:uvadoc.uva.es:10324/714402024-11-14T20:06:20Zcom_10324_38col_10324_852
La política de lucha contra el Blanqueo de Capitales: un análisis comparado entre la Unión Europea y Estados Unidos
Bravo Escudero, Rebeca
Miranda Escolar, María Belén
Los procesos de convergencia mundial en el ámbito económico, tecnológico y cultural, acaecidos
en los últimos cincuenta años, han ido conformando una nueva sociedad caracterizada por la
instantaneidad en las comunicaciones, los intercambios culturales y la eliminación de fronteras.
Este nuevo escenario que, en principio, ha tenido efectos positivos, tiene también su cara
negativa, y ha generado problemas con graves consecuencias para los Estados y las instituciones.
Entre ellos se encuentra el blanqueo de capitales.
La Unión Europea inició su lucha contra esta lacra de manera tímida, pero, como uno de los
mayores perjudicados a nivel mundial, pronto se concienció de la necesidad de tener una visión
integral del problema, poniendo en marcha un paquete de medidas que busca cubrir todos los
frentes, con la prevención como principal línea de acción. Por su parte, Estados Unidos, desde
su posición de líder mundial, ha adoptado una estrategia más individualista, basada en el uso de
las sanciones como principal instrumento. Ambos ejes geopolíticos deberán valerse de la
cooperación internacional y de la colaboración de las instituciones financieras como
herramientas clave en su lucha.
2024
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
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