RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 El blanqueo de capitales
A1 Domínguez Juanes, Juan
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias SocialesJurídicas y de la Comunicación
K1 Fraude fiscal
K1 Blanqueo de capitales
K1 5605.06 Derecho Fiscal
AB Debido a la crisis económica, el blanqueo de capitales se ha convertido en el delito estrella, en el presente trabajo abordaré las diferentes técnicas usadas por los blanqueadores para lavar dinero y como el aparato legislativo, tanto preventivo como punitivo, trata en sus cuerpos legislativos el mencionado blanqueo, pasando por la creación de las autoridades y organizaciones dentro de sus respectivos mecanismos de prevención y lucha contra el blanqueo, ya sea a través de organismos nacionales o internacionales, tanto públicos como privados.
YR 2020
FD 2020
LK http://uvadoc.uva.es/handle/10324/42285
UL http://uvadoc.uva.es/handle/10324/42285
LA spa
DS UVaDOC
RD 15-ago-2024