RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 La política de lucha contra el Blanqueo de Capitales: un análisis comparado entre la Unión Europea y Estados Unidos
A1 Bravo Escudero, Rebeca
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Blanqueo de capitales
K1 Fraude fiscal
K1 Unión Europea
K1 Estados Unidos
K1 5301 Política Fiscal y Hacienda Publica Nacionales
K1 5310.05 Política Económica Internacional
AB Los procesos de convergencia mundial en el ámbito económico, tecnológico y cultural, acaecidos en los últimos cincuenta años, han ido conformando una nueva sociedad caracterizada por la instantaneidad en las comunicaciones, los intercambios culturales y la eliminación de fronteras. Este nuevo escenario que, en principio, ha tenido efectos positivos, tiene también su cara negativa, y ha generado problemas con graves consecuencias para los Estados y las instituciones. Entre ellos se encuentra el blanqueo de capitales.La Unión Europea inició su lucha contra esta lacra de manera tímida, pero, como uno de los mayores perjudicados a nivel mundial, pronto se concienció de la necesidad de tener una visión integral del problema, poniendo en marcha un paquete de medidas que busca cubrir todos los frentes, con la prevención como principal línea de acción. Por su parte, Estados Unidos, desde su posición de líder mundial, ha adoptado una estrategia más individualista, basada en el uso de las sanciones como principal instrumento. Ambos ejes geopolíticos deberán valerse de la cooperación internacional y de la colaboración de las instituciones financieras como herramientas clave en su lucha.
YR 2024
FD 2024
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/71440
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/71440
LA spa
DS UVaDOC
RD 03-mar-2025