RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 Régimen jurídico en el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: últimas reformas
A1 Minguillón García, Paula
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
K1 Blanqueo de dinero - Legislación
K1 Terrorismo - Aspecto económico
K1 Blanqueo de capitales
K1 Legislación
K1 Modificación
K1 Responsabilidad
K1 5605.03 Derecho Mercantil
AB El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo realizar una introducción al régimen jurídico actual del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como determinadas modificaciones y reformas que se han establecido en la legislación. Se pretende mostrar las sucesivas transformaciones en los reglamentos, la publicación de nuevas pautas y recomendaciones por los organismos competentes y en último lugar hacer una breve mención especial a la transacción de criptoactivos tan presente en nuestros días
YR 2024
FD 2024
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/71603
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/71603
LA spa
DS UVaDOC
RD 19-jul-2025