RT info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
T1 La prevención del blanqueo de capitales
A1 Espinar González, Paula
A2 Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias SocialesJurídicas y de la Comunicación
K1 Blanqueo de capitales
K1 Prevención
K1 Financiación del terrorismo
K1 5301 Política Fiscal
K1 5605.03 Derecho Mercantil
AB El Blanqueo de Capitales ha ido cobrando más popularidad a lo largo de las décadas, razón por la cual, los gobernantes de los Estados han creído conveniente la introducción de ciertas normas e instrucciones para intentar disminuir esta práctica a un porcentaje lo más reducido posible.A lo largo de los años se han ido creando distintos organismos nacionales e internacionales para paliar los efectos del blanqueo de capitales en nuestra economía y en las del resto de los Estados que forman, por ejemplo, la Unión Europea.En el presente trabajo se pretende analizar de manera sencilla y práctica lo que es el Blanqueo de Capitales, cómo se pretende paliar los efectos del mismo y en qué consiste exactamente la prevención de esta práctica, que como veremos a lo largo del escrito, es considerada un delito. También podremos apreciar pequeñas consideraciones sobre criptomonedas.
YR 2024
FD 2024
LK https://uvadoc.uva.es/handle/10324/72900
UL https://uvadoc.uva.es/handle/10324/72900
LA spa
DS UVaDOC
RD 03-mar-2025