El blanqueo de capitales y la formación empresarial para su prevención

Abstract

Al tratarse de un tema de actualidad, el cual dispone de gran cantidad de documentación e información, me han permitido optar por el planteamiento de este trabajo. Así, los objetivos fundamentales fijados para conseguir obtener mediante este proceso de investigación han sido: 1. Definir en qué consiste el blanqueo de capitales y cuáles son las técnicas empleadas en la actualidad por las organizaciones criminales. 2. Conocer cuáles son los organismos e instituciones, tanto nacionales como internacionales, creadas para tratar de frenar el desarrollo del blanqueo de capitales y las normativas y documentaciones vigentes a tal fin. 3. Estudio de la formación empresarial relacionada con el blanqueo de capitales. Particularmente, la prevención que se adopta en las entidades financieras para la detección de estas acciones ilícitas. El trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos distintos. En el primero de ellos, trataremos de dar una contextualización y una definición a este fenómeno que afecta a los sistemas financieros de los países, además, explicaremos cuáles son sus características. El Capítulo 2, recoge las técnicas más comunes empleadas por las organizaciones criminales a la hora de blanquear dinero. Posteriormente, en el siguiente capítulo, se muestran los principales documentos y órganos internacionales que pretenden frenar la acción de estas empresas ilegales. Por último, en capítulo 4, se trata la formación empresarial, concretamente en el sector financiero y que consiste en un elemento fundamental para prevenir toda acción sospechosa de ocultar una actividad ilícita de estas características.