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Título
El blanqueo de capitales
Autor
Director o Tutor
Año del Documento
2020
Titulación
Grado en Derecho
Abstract
Debido a la crisis económica, el blanqueo de capitales se ha convertido en el delito estrella, en el presente trabajo abordaré las diferentes técnicas usadas por los blanqueadores para lavar dinero y como el aparato legislativo, tanto preventivo como punitivo, trata en sus cuerpos legislativos el mencionado blanqueo, pasando por la creación de las autoridades y organizaciones dentro de sus respectivos mecanismos de prevención y lucha contra el blanqueo, ya sea a través de organismos nacionales o internacionales, tanto públicos como privados.
Materias Unesco
5605.06 Derecho Fiscal
Palabras Clave
Fraude fiscal
Blanqueo de capitales
Idioma
spa
Derechos
openAccess
Collections
- Trabajos Fin de Grado UVa [30643]
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