Régimen jurídico en el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: últimas reformas

Abstract

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo realizar una introducción al régimen jurídico actual del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como determinadas modificaciones y reformas que se han establecido en la legislación. Se pretende mostrar las sucesivas transformaciones en los reglamentos, la publicación de nuevas pautas y recomendaciones por los organismos competentes y en último lugar hacer una breve mención especial a la transacción de criptoactivos tan presente en nuestros días