La prevención del blanqueo de capitales

Abstract

El Blanqueo de Capitales ha ido cobrando más popularidad a lo largo de las décadas, razón por la cual, los gobernantes de los Estados han creído conveniente la introducción de ciertas normas e instrucciones para intentar disminuir esta práctica a un porcentaje lo más reducido posible. A lo largo de los años se han ido creando distintos organismos nacionales e internacionales para paliar los efectos del blanqueo de capitales en nuestra economía y en las del resto de los Estados que forman, por ejemplo, la Unión Europea. En el presente trabajo se pretende analizar de manera sencilla y práctica lo que es el Blanqueo de Capitales, cómo se pretende paliar los efectos del mismo y en qué consiste exactamente la prevención de esta práctica, que como veremos a lo largo del escrito, es considerada un delito. También podremos apreciar pequeñas consideraciones sobre criptomonedas.