La libre circulación de las mercancías y de personas, la globalización, el comercio internacional,
la digitalización y la influencia de internet en nuestra sociedad han permitido que el delito de
blanqueo de capitales traspase las fronteras con una mayor facilidad; dejando de ser un
problema nacional para convertirse en un problema global.
Los delincuentes han dejado de operar de forma tradicional, para ayudarse de las nuevas
tecnologías para blanquear y financiar sus actividades desde el anonimato, rápidamente y sin
dejar rastro, así como el uso de criptomonedas, banca online, redes sociales o ciberdelitos.
Todo ello hace que cada vez sea más complejo detectar el origen de los fondos.
Para combatir el blanqueo de capitales los Estados miembros de la UE y los organismos
internacionales han tenido que unirse para combatir el delito de blanqueo de capitales
imponiendo medidas preventivas y punitivas para frenar sus fuentes de financiación.
Con el paso de los años, la legislación europea y española, la jurisprudencia y la doctrina
atajaron la controversia latente sobre si el delito fiscal es un delito previo al delito de blanqueo
de capitales.
Exceto quando indicado o contrário, a licença deste item é descrito como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional