El blanqueo de capitales

Abstract

Debido a la crisis económica, el blanqueo de capitales se ha convertido en el delito estrella, en el presente trabajo abordaré las diferentes técnicas usadas por los blanqueadores para lavar dinero y como el aparato legislativo, tanto preventivo como punitivo, trata en sus cuerpos legislativos el mencionado blanqueo, pasando por la creación de las autoridades y organizaciones dentro de sus respectivos mecanismos de prevención y lucha contra el blanqueo, ya sea a través de organismos nacionales o internacionales, tanto públicos como privados.